当前位置:主页 > 泰山 >

东华软件:2011年年度报告_财经

东华软件陈旧的公司

DHC Software Co.,Ltd

2011岁入

贴壁纸行动准则:002065

贴壁纸缩写:东华软件

声称日期:2012年4月26日

两岁入

目 录

上弦 要紧迹象 ................................................................................................................... 3

第二的节 公司根本限度局限简介 .................................................................................................... 3

第三链杆 会计学记载和财务指标概述 ........................................................................................ 9

月的第四日节 的家畜更动与同伙限度局限 .............................................................................................. 10

第五节 董事、监事、较年长者施行行政工作的 .............................................................. 16

六度音程节 公司施行 .................................................................................................................. 23

第七节 室内的把持 .................................................................................................................. 32

第八溪 同伙方国会简报 .................................................................................................. 37

第九节 董事会说 .............................................................................................................. 37

第十节 中西部及东部各州的县议会说书 .............................................................................................................. 66

第十一节 要紧事项 .............................................................................................................. 68

第十间接的的 财务说 .............................................................................................................. 85

第十三链杆 备查文章流露 .................................................................................................... 157

两岁入

上弦 要紧迹象

公司董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者施行层使安全说中计入的知识

什么都可以虚伪记载、给过失的劝告性供述或伟大的缺漏,和其容量的真正。、精确的与直截了当地地性

身体的和协同税收。

不在场导演、监事、较年长者施行行政工作的岁入容量的真正、精确的、诚信不克不及

使安全或支持。

本公司身体的财产董事均列席本年董事会。。

现在称Beijing兴化留下印象会计学师事务身体的财产限公司对本公司决算表发行了定额无保存反对的话的

审计说

公公司董事长薛翔东医疗能力、杨健医疗能力,会计学董事长,会计学机构董事长,

有文化的人宣言:确保岁入中决算表的真正、正确、直截了当地地。

第二的节 公司根本限度局限简介

一、国文著名的:东华软件陈旧的公司

英文著名的:DHC Software Co.,Ltd

国文缩写:东华软件

英文缩写:DHCC

二、公司条例定代理人:董学祥

三、公司董事会secretary 秘书及贴壁纸代表联络信息

贴壁纸事务代表董事会secretary 秘书

姓名杨健侯杰

地址 现在称Beijing海淀区紫金数码公园 3 号楼 16 层 现在称Beijing海淀区紫金数码公园 3 号楼 16 层

电话零碎010-62662188010-62662188

3

两岁入

描写010-62662299010-62662299

电子邮箱 strongyang@

四、公司留下印象地址:现在称Beijing海淀区紫金数码公园3号楼15层1501

公司使任务地址:现在称Beijing海淀区紫金数码公园3号楼16层

邮递区号:100190

互联网网络网址:

电子邮箱:strongyang@

五、公司表明知识声称报纸:《奇纳河贴壁纸报》、《贴壁纸时报》

岁入网站地址:

岁入的放置:公司贴壁纸部

六、公司的家畜挂牌买卖:深圳贴壁纸买卖所

的家畜缩写:东华软件

的家畜行动准则:002065

七、倚靠关心材料

公司最新留下印象日期: 2011年10月17日

公司最新留下印象得名次:现在称Beijing市工交易政机关施行局

营业单位营业执照留下印象号:110000001930643

公司税务流露证号:110108722618881

公司一套行动准则:722661888-1

公司任务的会计学师事务所著名的:现在称Beijing兴化留下印象会计学师事务身体的财产限公司

公司任务的会计学师事务所的使任务地址:现在称Beijing市西城区裕民路2211, 18号

留下印象会计学师姓名:胡毅、小李娟

4

两岁入

公司任务的财务顾问的名字:华泰工会贴壁纸保密的税收公司

本公司干财务顾问的使任务室地址:现在称Beijing西城区粤坛北街

坛楼5层

财务顾问的财务顾问姓名:王勃、

刘威

八、公司履历

(1)自公司上市以后,身体的财产先前的留下印象都发作了变异。

1、2006 年 8 月,搁浅奇纳河贴壁纸监视施行市政服务机构 2006 年 7 月 25 关成绩之日

于满意、喜欢现在称Beijing东华合创数字技术陈旧的股份保密的公司高音的过去的发行的家畜的通牒》(证监发行字

[2006]55 条例),公司于 2006 年 8 月 16 它比来达到结尾的了对国际围攻者的高音的过去的发行。

21,600,000 人民币权益股 的家畜(的家畜价钱) 元/股。上述的陈旧的后

蚀变后,公司家畜为人民币。 8, 万元。公司于 2006 年 9 月 1 现在称Beijing的整天

工交易政机关施行机关指挥了流露生活乏味。,营业单位营业执照流露号为 1100001193064。

2、2007 年 5 月 15 日,公司 2006 年度大会评议了。 2006 年度家畜子分子式

案,公司以 2007 年 5 月 30 日是的家畜流露的日期。,总家畜 8, 一万元作为庶生的,以

对身体的财产同伙的资产维护区。 10 股转增 5 股,资产总计达增长 4, 万元。资产增长完毕了。

成后,该公司的家畜已增至人民币。 12, 万元。公司于 2007 年 6 月 2 现在称Beijing的整天

工交易政机关施行机关指挥了流露生活乏味。,营业单位营业执照流露号为 1100000011930643。

3、搁浅奇纳河贴壁纸监视施行市政服务机构 2008 年 1 月 11 关成绩之日于满意、喜欢现在称Beijing东华

创立数字科学技术陈旧的股份保密的公司给Qin Lao、子淑春、柏红、胡明伟、Xie Kun等 5 人发行新股票购

资产买通审批(2008)78) 条例),公司于 2008 年 2 月 15 天人

秦劳、子淑春、柏红、胡明伟、Xie Kun等五人完全的发行 1,264 万股,新股票是

2008 年 2 月 2 在深圳贴壁纸买卖所上市。发行达到结尾的后,公司家畜增至人民币。

14, 万元。公司于 2008 年 3 月 11 现在称Beijing的整天交易政施行局指挥了更动流露

生活乏味,营业单位营业执照流露号为 1100000011930643。

5

两岁入

4、2008 年 5 月 15 日,公司 2007 年度大会评议了。 2007 年度家畜子分子式

案,公司以 2008 年 5 月 28 日是的家畜流露的日期。,总家畜 14, 一万元作为庶生的,以

对身体的财产同伙的资产维护区。 10 股转增 10 股,资产总计达增长 14, 万元。放针股份成绩

达到结尾的后,该公司的家畜已增至人民币。 28, 万元。公司于 2008 年 6 月 20 现在称Beijing的整天

市工工交易政机关施行机关指挥了流露生活乏味。,营业单位营业执照流露号为

1100000011930643。

5、2009 年 5 月 6 日,公司 2008 年度大会评议了。 2008 年度家畜子分子式

案,公司以 2009 年 5 月 21 日是的家畜流露的日期。,总家畜 28, 一万元作为庶生的,向

每个同伙 10 股转增 3 股送 2 股,资产总计达增长 14, 万元。资产增长完毕了。成后,

该公司的家畜已增至人民币。 42, 万元。

同时,我们的经过了更改T的著名的和永久住处的广告。,公司著名的代替东华软件陈旧的

公司”,留下印象地址变为“现在称Beijing海淀区紫金数码公园 3 号楼 15 层 1501”。

公司于 2009 年 7 月 6 现在称Beijing的整天工交易政机关施行机关指挥了流露生活乏味。,营业单位

营业执照流露号为 1100000011930643。

6、搁浅奇纳河贴壁纸监视施行市政服务机构 2011 年 1 月 18 关成绩之日于满意、喜欢东华软件

鼓励陈旧的发行陈旧的买通资产(证监会〔2011〕96) 条例),公司于 2011 年

2 月 117 天人秦劳、子淑春、柏红、胡明伟、Xie Kun等五人完全的发行 1,

万股,新股票是 2011 年 2 月 24 在深圳贴壁纸买卖所上市。发行达到结尾的后,公

家畜放针至人民币 44, 万元。公司于 2011 年 3 月 11 现在称Beijing的整天交易政管

该局曾经更改了留下印象顺序。,营业单位营业执照流露号为 1100000011930643。

7、2011年5月18日,公司2010年度大会评议了。2012年度家畜子分子式案,

公司以2011年7月12日是的家畜流露的日期。,总家畜442,286,667股是基数。,向每个同伙

10股红股派送2股,资产总计达增长8,万元,资产增长完毕了。成后,公司的家畜放针到了

人民币53元,万元。公司于2011年10月17现在称Beijing的整天交易政施行局指挥了更动流露

生活乏味,营业单位营业执照流露号为1100000011930643。

6

两岁入

(二)先前的变异,公司税务流露证号(110108722618881)、一套机构行动准则

(72266188-1)无变异。。

(三)次要用枝形叶脉刺绣花纹装饰的使相当、变异态势

1、现在称Beijing东华工会科学技术股份保密的公司,公司整个资产公司,找到于2006年10月13日,注

书资这是2000万元。。搁浅同伙在2009年4月29日的发生,2008年度审计未分派回转4000

放针留下印象资产10000元,更动后留下印象资产为6000万元人民币。;搁浅同伙在2010年5月19日的发生

定,以2009年经审计的未分派回转4000放针留下印象资产10000元,留下印象后,留下印象资产为人民币。

1亿元。实业更动流露顺序。

2、现在称Beijing联银通科学技术股份保密的公司,公司整个资产公司,找到于2000年2月1日,留下印象资

这是1000万元。,于2008年2月被本公司以方向的增发电视节目的总安排收买。搁浅同伙于2008年6月27日

发生,盈余是250万元。、未分派回转3750放针留下印象资产10000元,更动后留下印象资产

人民币5000万元;搁浅同伙在2010年5月24日的发生,2009年度审计未分派回转3000

放针留下印象资产10000元,留下印象后,留下印象资产为人民币。8000万元。实业更动流露顺序

达到结尾的。

3、现在称Beijing奇纳新桥科学技术股份保密的公司,公司整个资产公司,找到于2001年7月30日,注

书资产3000万元,于2011年2月被本公司以方向的增发电视节目的总安排收买。搁浅2011年4月11日

同伙方针决策,2009年度审计盈余公积金500一千、未分派回转5500放针留下印象资产10000元,

留下印象后,留下印象资产为人民币。9000万元。实业更动流露顺序。

4、广州东华合创数字技术股份保密的公司,公司必须(90%)分店。,找到于2001, 9

月6日,留下印象资产100万元。。

5、佳恩东华合创德国爱迪斯公司,公司整个资产公司,找到于2006年5月25日,注

书资500万元,2007年1月将资产放针到2800万元。,2011年3月增至3800万元。,相

实业更动流露生活乏味。

6、现在称Beijing东华协同使相当香港股份保密的公司,公司整个资产公司,找到于2008年7月2日,留下印象

资产1000万港元。

7

两岁入

7、现在称Beijing厚盾科学技术股份保密的公司,公司整个资产公司,找到于2003年8月28日,留下印象资

500万元,本公司以现钞收买于2009年10月。。

8、东华软件工程股份保密的公司,公司整个资产公司,找到于2009年12月16日,留下印象资

这是5000万元。。

9、哈尔滨东华德国爱迪斯公司,公司整个资产公司,找到于2010年1月6日,留下印象资

这是2000万元。。

10、东华合创德国爱迪斯公司,公司整个资产公司,找到于2010年1月15日,留下印象资

这是5000万元。。

11、东华软件技术股份保密的公司,公司整个资产公司,找到于2010年7月7日,留下印象资

这是5000万元。。

12、东华工会科学技术股份保密的公司,公司整个资产公司,找到于2010年7月23日,留下印象资

这是5000万元。。

13、现在称Beijing东华后台德国爱迪斯公司,公司整个资产公司,找到于2010年7月22日,注

册资这是1000万元。。

14、现在称Beijing东华实科学技术股份保密的公司,公司整个资产公司,找到于2010年8月11日,注

书资这是2000万元。。

15、现在称Beijing东华软件功绩股份保密的公司,公司整个资产公司,找到于2010年12月10日,

注书资这是2000万元。。

16、沈阳东华工会科学技术股份保密的公司,公司整个资产公司,找到于2011年3月23日,注

书资这是2000万元。。

17、西安东华德国爱迪斯公司,公司整个资产公司,找到于2011年4月18日,留下印象资

这是5000万元。。

18、南昌东华德国爱迪斯公司,公司整个资产公司,找到于2011年12月29日,留下印象

资这是5000万元。。

8

两岁入

19、山西东华德国爱迪斯公司,公司整个资产公司,找到于2012年1月4日,留下印象资

这是5000万元。。

20、现在称Beijing西方益威德国爱迪斯公司,公司整个资产公司,找到于2006年4月14日,注

书资产200万元,本公司以现钞收买于2011年11月。。

21、现在称Beijing卓讯科信科学技术股份保密的公司,公司整个资产公司,找到于2011年2月23日,注

书资产108万元,本公司以现钞收买于2011年8月。。

第三链杆 会计学记载和财务指标概述

一、次要会计学记载

单位:元

本年比去岁多了。

2011 第2010年 年2009 年

减(%)

营业进项总计达2,586,386,846.58 1,870,161,269.5638.30% 1,548,936,

营业回转444,015,758.44 326,424,196.2336.02% 254,263,

回转总计达(元)460,812,59 346,173,809.8433.12% 254,263,

归属于股票上市的公司同伙

420,955,251.13 317,334,381.8032.65% 241,020,

的净回转

归属于股票上市的公司同伙

非惯常利害扣减411,035,051.67 316,027,382.5130.06% 236,685,

的净回转

商业主义发生的现钞

75,677,,215,,268,

净流量

在本年腊尽冬残比去岁

2011 2010腊尽冬残 2009腊尽冬残 腊尽冬残

端增减

总资产3,355,701,976.29 2,378,803,457.5141.07% 1,976,897,

负债负债总计达1,088,204,576.51 805,559,461.6435.09% 1,295,967,

归属于股票上市的公司同伙

2,267,401,088.97 1,570,695,403.1744.36% 1,295,967,

的身体的财产者权益

家畜总计达(的家畜)530,744,00 425,985,24.59% 425,985,

二、次要财务指标

单位:元/股

9

两岁入

任何时候

2011 第2010年 年2009 年

年增减

根本每股进项

浓缩每股进项

突然成功非惯常利害后每股根本进项

额外的平均数净资产进项率(%)

突然成功非惯常利害后的额外的平均数净资

产进项率(%)

每股商业主义发生的现钞净流量0.140.06 133.33%0.16

腊尽冬残比率

2011 腊尽冬残 2010 腊尽冬残 去岁腊尽冬残 2009 腊尽冬残

减(%)

归属于股票上市的公司同伙的每股净资产

资产负债负债率(%)32.43% 33.86%–1.43% 65.56%

三、非惯常利害撰文体主体

单位:元

非惯常利害撰文体主体2011 年金额2010 年金额2009 年金额

非游资操纵利害49,,,

包孕最近的利害在内的内阁按定量供给,但与公司

与标准的经纪紧密相互相干,适合地面的外交

11,054,,864,,336,

策支配、按必然定额定额或定量无效

不计继续消受内阁帮助。

进取心收买分店、合资进取心和合资进取心

业的值得买的东西本钱以内引起值得买的东西时应存在

值得买的东西单位可褒奖净资产公允值得的

出现进项

除上述的事项外的倚靠营业进项

-154,,,

所得税效应- 1,029,,,

中小同伙权益的印象

总计达9,920,,306,,334,

月的第四日节 的家畜更动与同伙限度局限

一、陈旧的更动限度局限

(1)的家畜更动表

10

两岁入

单位:股

这种变异前后变异的放针或缩减,变换式接近末期的

公积金

的家畜发行规模、新股票、倚靠次全规模

转股

一、保密的需求期限92,873,010 21.80% 16,301,577 13,837,788-39,985,647-9,846,282 83,026,728 15.64%

1、地面持股

2、国有社团股

3、倚靠国际持股37,920,0008.90% 16,301,5773,260,315-37,920,000 -18,358,108 19,561,

内侧:国际非国有社团股

国际自然地人持股37,920,0008.90% 16,301,5773,260,315-37,920,000 -18,358,108 19,561,

4、外资持股

内侧:海内公司持股

海内自然地持股

5、演技股54,953,010 12.90%10,577,473-2,065,647 8,511,826 63,464,836 11.96%

二、无限的事物需求股333,112,080 78.20%74,619,54539,985,647 114,605,192 447,717,272 84.36%

1、人民币权益股333,112,080 78.20%74,619,54539,985,647 114,605,192 447,717,272 84.36%

2、奇纳河上市外资股

3、境外上市外资股

4、倚靠

三、陈旧的总计达425,985,090 10% 16,301,577 88,457,3330 104,758,910 530,744,000 10%

(二)限度局限性陈旧的的更动

单位:股

晚期限度局限性的家畜 本年吊装限额 本年放针限额

腊尽冬残限度局限性的家畜开展相当限度局限

推销术陈旧的数及推销术陈旧的数

董学祥53,063,223 7,095,2699,193,59155,161,545 高管年度持股限度局限 25%

Lv Bo 884,443221,111132,666795,998 高管年度持股限度局限 25%

Xia Jin 398,01499,50459,702358,212 高管年度持股限度局限 25%

李建国459,951114,98868,993413,956 高管年度持股限度局限 25%

杨健132,69833,17519,905119,428 高管年度持股限度局限 25%

Kim Wei 14,68102,93617,617 高管年度持股限度局限 25%

2011 年 6 月 10 日

高管去职 6 一身体的月不在场满 解限 50%、2012

子淑春10,996,8005,498,4001,099,6806,598,080

18 月年 6 月 10 日整个

解限

方向的发行的家畜,自卸结

Qin Lao 12,134,40012,134,40000 花束的那整天 36 一身体的月内不转弯 2011 年 3 月 7 日

在行情上绿灯或买卖

柏树红10,238,40010,238,40000 同上2011 年 3 月 7 日

胡明伟2,275,2002,275,20000 同上2011 年 3 月 7 日

谢坤2,275,2002,275,20000 同上2011 年 3 月 7 日

张秀振0016,189,22816,189,228 同上2014 年 2 月 24 日

张建华002,688,7822,688,782 同上2014 年 2 月 24 日

蒋海彪00301,644301,644 同上2014 年 2 月 24 日

王佺00215,571215,571 同上2014 年 2 月 24 日

吕星海00166,667166,667 同上2014 年 2 月 24 日

总计达92,873,01039,985,64730,139,36583,026,728--

11

两岁入

注:

1、 说期内,公司自然地人张秀振、张建华、蒋海表示愿意、王佺、吕星海的整个成绩 16,301,577 陈旧的,

详见 2011 年 2 月 23 日《奇纳河贴壁纸报》、贴壁纸时报与巨潮知识网

登的《东华软件陈旧的公司发行陈旧的买通资产家具限度局限暨新增陈旧的上市说书(摘要)》(公报

号:2011-004)和巨潮信息网()登载的《东华软件陈旧的公司发行陈旧的购

家具资产收买和新股票上市说。

2、 说期内,Qin Ren,一身体的自然地人、子淑春、柏红、胡明伟、Xie Kun总持股 37,920,000 陈旧的破除限售,

详见 2011 年 3 月 3 日《奇纳河贴壁纸报》、贴壁纸时报与巨潮知识网

东华软件公司发生着的限度局限陈旧的上市的公报:2011-006)。

3、 说期内,该公司已家具。 2010 年度股权分派伸出,公司的总家畜相当 530,744,000 股,详见 2011

年 7 月 7 日《奇纳河贴壁纸报》、贴壁纸时报与巨潮知识网登的《东华

软件陈旧的公司 2010 同伙权益分派年度公报(公报号))。:2011-025)。

二、贴壁纸发行与上市

(1)重行发行的前三年贴壁纸发行

1、2008 年 1 月 11 日,搁浅奇纳河证监会鼓励的Beijin

向Qin Lao选派科学技术陈旧的股份保密的公司、子淑春、柏红、胡明伟、Xie Kun等 5 新股票发行买通资产

鼓励(〔2008〕78) 号),每股陈旧的 人民币发行价钱,向Qin Ren,一身体的自然地人、

子淑春、柏红、胡明伟、Xie Kun方向的散布 12,640,000 股权益陈旧的,收买其在现在称Beijing的持股

联银通科学技术股份保密的公司 100%股权,这分开公司的陈旧的是有针对性地发行的。 2008 年 2 月 29 天深

深圳贴壁纸买卖所挂牌。

2、2009 年 5 月 22 日,公司家具 2008 年度回转分派密谋,每 10 股转增 3 股送 2

分享现钞 1 元(含税),资产存量放针至 425,985,090 股。

3、搁浅奇纳河证监会东华鼓励

证监会满意、喜欢〔2011〕96 号),公司鼓励给张秀振、张建华、蒋海表示愿意、王佺、

吕星海的整个成绩 16,301,577 陈旧的买通相互相干资产,2011 年 2 月 17 日,公司在奇纳河的证明。

记账结算结算股份保密的公司深圳分行、张建华、蒋海表示愿意、王佺、

吕星海的整个成绩发行 16,301,577 的家畜流露顺序,举动达到结尾的后,公司总家畜

425,985,090 库存放针至 442,286,667 股,需求期限保密的的行情股 101,610,540 股,无限的事物需求

期限股 340,676,127 股。

12

两岁入

4、据公司引见引见 2010 年度同伙方国会发生,2011 年 7 月 13 日,公司家具 2010 年度

回转分派密谋,每 10 股送 2 股红分享现钞 1 元(含税),总家畜由 425,985,090 股增

至 530,744,000 股,保密的行情股 83,026,728 股,无限的事物需求期限行情股 447,717,272

股。

(二)公司室内的不在场职员的陈旧的。。

三、同伙和真正把持人限度局限

(1)同伙总额和前10名同伙、前10名无限的事物需求期限同伙持股限度局限

单位:股

2011 9腊尽冬残同伙总额,174月底同伙总额为10人。,051

前 10 名人同伙持股

陈旧的保密的 质押或解冻

同伙姓名同伙持股总计达

(%)件陈旧的开展相当 的陈旧的开展相当

现在称Beijing东华可信赖的计算器技术开展股份保密的公司,301,938

23.04%00

董学祥境内自然地人73,548,727

13.86%55,161,5450

现在称Beijing东华的老实制造者业能力股份保密的公司国际无法度,143,662

12.84%00

现在称Beijing工会值得买的东西商议股份保密的公司,945,335

5.27%00

实业银行-奇纳河银行继续增长的家畜证明

国际非国有社团,468,71300

券值得买的东西基金

张秀振的自然地人,189,22816,189,2280

工行-摩根大通国内需求电力股

国际非国有社团,898,29400

贴壁纸值得买的东西基金

奇纳河人寿陈旧的股份保密的公司-利息

国际非国有社团,355,82200

人分赃-005L-FH002 深

子淑春境内自然地人,348,6326,598,0800

交通银行亳州新增长贴壁纸值得买的东西

国际非国有社团,105,53600

资基金

前 10 名无限的事物需求期限同伙持股限度局限

同伙著名的无效无限的事物需求期限陈旧的开展相当陈旧的导致

现在称Beijing市东华诚信计算器技术功绩股份保密的公司122,301,938 人民币权益股

现在称Beijing东华的老实制造者业能力股份保密的公司68,143,662 人民币权益股

现在称Beijing合和创意值得买的东西顾问股份保密的公司27,945,335 人民币权益股

董学祥18,387,182 人民币权益股

实业银行-奇纳河银行继续增长的家畜证明

17,468,713 人民币权益股

券值得买的东西基金

工行-摩根大通国内需求电力股

12,898,294 人民币权益股

贴壁纸值得买的东西基金

奇纳河人寿陈旧的股份保密的公司-利息

12,355,822 人民币权益股

人分赃-005L-FH002 深

交通银行亳州新增长贴壁纸值得买的东西

9,105,536 人民币权益股

资基金

Qin Lao 9,027,302 人民币权益股

柏树红8,150,000 人民币权益股

不只是同伙相干或分歧划线 在公司流行音乐十大畅销唱片同伙经过,现在称Beijing市东华诚信计算器技术功绩股份保密的公司、董学祥、现在称Beijing东华的老实制造者

13

两岁入

变化撰文能力股份保密的公司与BE经过在相互相干性。;流行音乐十大畅销唱片无限的事物需求期限

同伙经过,倚靠同伙经过有什么相干吗?,我不觉悟这可能的选择是分歧举动。。

(二)界分同伙限度局限

界分同伙姓名:现在称Beijing市东华诚信计算器技术功绩股份保密的公司

法定代理人:郭玉梅

找到日期:1993 年 10 月 9 日

一套机构行动准则:10204779-0

留下印象资产:人民币 3,000 万元

进取心典型:保密的税收公司

法定永久住处:现在称Beijing海淀区知春路 128 号 302 室

经纪范围:需求计算器硬件变电所、计算器装置工具、电子元件等产量与外商值得买的东西施行

股权等。

在说期内,该公司的界分同伙。

(三)公司的真正把持人。

公司真正把持人姓名:自然地人董学祥及其家族分子。

1、董学祥

董学祥,奇纳河籍,无什么都可以倚靠地面或地面的庇护权,近五年来,他一向路肩公公司董事长。,

更在职者本公司界分同伙现在称Beijing市东华诚信计算器技术功绩股份保密的公司董事,公司全资必须

分店现在称Beijing东华工会科学技术股份保密的公司、现在称Beijing联银通科学技术股份保密的公司、现在称Beijing东华出示香港。

限公司、东华软件工程股份保密的公司、东华合创德国爱迪斯公司、现在称Beijing西方易威德国爱迪斯公司

公司董事长,佳恩东华集成德国爱迪斯公司、现在称Beijing厚盾科学技术股份保密的公司、现在称Beijing东

华厚东德国爱迪斯公司、东华软件技术股份保密的公司、东华工会科学技术股份保密的公司、现在称Beijing东华

乘科学技术股份保密的公司、现在称Beijing东华软件功绩股份保密的公司、南昌东华德国爱迪斯公司、山西东华软

股份保密的公司演技董事,广州东华大发牢骚数字技术股份保密的公司演技董事,整个资产

哈尔滨东华德国爱迪斯公司董事长。。

2、董学祥的家族分子

14

两岁入

董学祥的家族分子包孕郭玉梅(妻)、薛蓉文(加工者)、邵慧兰(像母亲般地照顾)、Xue Kun(子)、

陈珠桂(岳母)、薛翔慧(兄弟们)、郭宇杰(姐夫)、邵慧神(姨父)。除现在称Beijing东华诚信外

计算器技术功绩股份保密的公司(以下缩写集成电路)、现在称Beijing东华的老实制造者业能力股份保密的公司

(以下缩写“诚信能力”)和现在称Beijing合创电商值得买的东西顾问股份保密的公司(以下缩写“合创值得买的东西”)

外,董学祥的家族分子未无效倚靠公司股权。

3、公司身体的财产权与把持权的相干与真正

董学祥董学祥40%郭玉梅40%薛向辉47%

薛坤30%邵惠兰25%郭宇杰40%

郭宇美30%陈竹贵20%邵将深13%

薛荣文14%

薛向晖1%

计算器直截了当地地性能力值得买的东西

东华软件陈旧的公司

(四)倚靠持股超越10%10%)的社团股同伙限度局限

倚靠持股 超越10% 10%)社团同伙的姓名。:现在称Beijing东华的老实制造者业能力保密的公

法定代理人:郭玉梅

找到日期:2000 年 9 月 11 日

留下印象资产:1,500 万元

次要经纪事实:施行自产产量死亡事实及相互相干技术:经纪本

进取心和进取心分子加工、认为如何机构需的原料、机械能力、法律文件、附属物及

技术死亡(地面限度局限死亡动产除外);进取心来料施行

15

两岁入

举动与三对一粮食事实;法度、行法度法规、国务院发生赋予取缔。,不手柄;法度、行

法度法规、国务院发生赋予批准。,经审批机关鼓励并由行政施行行政工作的流露

营业后经纪;法度、行法度法规、国务院发生鼓励经纪撰文体主体

典礼。

第五节 董事、监事、较年长者施行行政工作的

一、公司董事、监事和较年长者施行行政工作的

(1)根本限度局限

年底同伙持股规模更动的缘故及打赌

董学祥董事长男532010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 第61天,290,60573,548,727红利分派

吕 波董事、执行所长,男492010人 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日884,4431,061,331 红利分派

Xia Jin Chung董事长、副执行所长 男482010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日398,014477,617 红利分派

李建国董事、副执行所长 男432010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日459,951551,942 红利分派

董事、董事会secretary 秘书利息分派、

杨建楠442010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日132,698119,428

书、CFO行情买卖

郑晓庆,导演,女412010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

甄勰欣,孤独董事,女442010 年 12 月 10 日 2011 年 11 月 21 日00

蒋 孤独董事,人类592010人 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

郭青望,孤独董事,男482010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

吴 苗族孤独董事,男542010人 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

张守文,孤独董事,男462011 年 11 月 21 日 2013 年 12 月 09 日00

苏岗,调节器,男482010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

蒋树惠掌管482010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

郭宇杰掌管482010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

金 伟副执行所长,男552010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 第19天,57623,491 红利分派

高树静,副执行所长,男452010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

世爵平台副执行所长男462010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

林文平,副执行所长,男462010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

刘志华,副执行所长,男422010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

李 强副执行所长,男382010 年 12 月 10 日 2013 年 12 月 09 日00

总计达----- 63,185,28775,782,536-

注:

1、 说具有某个时代特征的身体的财产权更动的缘故:公司2011年7月13日家具2010年度股权分派伸出,向每个同伙

10股红股派送2股。

2、 在说期内,孤独董事陈喜欢指使他人的年轻妇女退职了。,2011年11月21日,经公司2011年

初暂时同伙方国会评议经过。,挑选张守文医疗能力为孤独董事。

(二)在职者董事、监事、5年来较年长者施行者的次要任务经验

16

两岁入

1、董事、监事、演技履历表

董学祥医疗能力:奇纳河国籍,现年 53 岁,中学本科,较年长者设计,产业年深月久运用

计算器知识零碎的软件功绩与集成,公司真正把持人,比来 5 他一向路肩这家公司的董事。

事长。

Lv Bo医疗能力:奇纳河国籍,现年 49 岁,硕士认为如何生,教师,产业年深月久运用软件开

计算器与知识零碎的集成,比来 5 他一向路肩公司的副董事长。、执行所长。

夏金佩服医疗能力:奇纳河国籍,现年 48 岁,中学本科,设计,产业年深月久运用软件

开计算器与知识零碎的集成,比来 5 他一向路肩这家公司的董事。事、副执行所长。

李建国医疗能力:奇纳河国籍,现年 43 岁,硕士认为如何生,产业年深月久运用软件功绩及

计算器知识零碎集成,比来 5 他一向路肩这家公司的董事。事、副执行所长。

杨健医疗能力:奇纳河国籍,现年 44 岁,硕士认为如何生,会计学师,比来 5 他在这年路肩校长。

司董事、财务总监、董事会secretary 秘书。

郑晓庆喜欢指使他人的年轻妇女:奇纳河国籍,现年 41 岁,硕士认为如何生,比来 5 他一向路肩这家公司的董事。事。

蒋丽医疗能力:奇纳河国籍,现年 59 岁,硕士认为如何生,较年长者查账员、较年长者会计学师、较年长者

进取心风险施行师,比来 5 年历任地面功绩值得买的东西公司地面值得买的东西煤炭公司副执行所长、地面功绩

值得买的东西公司值得买的东西认为如何中心董事长。

郭青望医疗能力:奇纳河国籍,现年 48 岁,博士认为如何生,比来 5 年一向在奇纳河人民中学

公有经济财政中学教导,公有经济财政中学院长。

Wu Miao医疗能力:奇纳河国籍,现年 54 岁,博士认为如何生,训练、博士生调节器,比来 5 年一

奇纳河矿业中学机电中学院长。

苏根继医疗能力:奇纳河国籍,现年 48 岁,中学本科,教师,比来 5 他在这年路肩校长。司

中西部及东部各州的县议会主席、法度系董事长。

蒋树惠喜欢指使他人的年轻妇女:奇纳河国籍,现年 48 岁,中学本科,设计,比来 5 他在这年路肩校长。

司监事、商务部所长。

17

两岁入

郭宇杰医疗能力:奇纳河国籍,现年 48 岁,中学专科,比来 5 他在这年路肩校长。司监事、

现在称Beijing合资值得买的东西顾问股份保密的公司演技董事、执行所长。

Jin Wei医疗能力:奇纳河国籍,现年 55 岁,硕士认为如何生,设计,比来 5 他在这年路肩校长。

司副执行所长。

高树静医疗能力:奇纳河国籍,现年 45 岁,硕士认为如何生,经济师,比来 5 他本年路肩校长。

公司副执行所长。

世爵平台医疗能力:奇纳河国籍,46 岁,硕士认为如何生,比来 5 他在这年路肩校长。司副执行所长。

林文平医疗能力:奇纳河国籍,46 岁,硕士认为如何生,设计,比来 5 我们的在这家公司任务积年了。

作,公司副执行所长。

刘志华医疗能力:奇纳河国籍,42 岁,硕士认为如何生,设计,比来 5 我们的在这家公司任务积年了。

作,公司副执行所长。

李强医疗能力:奇纳河国籍,38 岁,中学本科,比来 5 在中,他路肩工会股份保密的公司。

公司副执行所长, 2010 年 12 月 10 我们的一向路肩公司的副执行所长。。

2、董事、监事、同伙单位较年长者施行行政工作的

名同伙在同伙使任务室正中鹄的位置。

董学祥董事长现在称Beijing市东华诚信计算器技术功绩股份保密的公司董事

郭宇杰管理者现在称Beijing合资值得买的东西顾问股份保密的公司演技董事

3、董事、监事、较年长者施行行政工作的倚靠单位任务。、多元主义限度局限

多元主义单位

倚靠单位

著名的及倚靠单位著名的及我公司

承当的税收

的相干

现在称Beijing东华工会科学技术保密的公公司董事长整个资产公司

现在称Beijing联银通科学技术保密的公公司董事长整个资产公司

现在称Beijing东华协同使相当香港保密的公公司董事长整个资产公司

董学祥董事长佳恩东华合创软股份保密的公司演技董事整个资产公司

现在称Beijing厚盾科学技术股份保密的公司演技董事整个资产公司

现在称Beijing东华后台软股份保密的公司演技董事整个资产公司

东华软件工程保密的公公司董事长整个资产公司

18

两岁入

东华合创软件保密的公公司董事长整个资产公司

东华软件技术股份保密的公司演技董事整个资产公司

东华工会科学技术股份保密的公司演技董事整个资产公司

现在称Beijing东华实科学技术股份保密的公司演技董事整个资产公司

现在称Beijing东华软件功绩股份保密的公司演技董事整个资产公司

哈尔滨东华德国爱迪斯公司董事整个资产公司

广州东华大发牢骚数字技术股份保密的公司演技董事

南昌东华软股份保密的公司演技董事整个资产公司

山西东华软股份保密的公司演技董事整个资产公司

现在称Beijing西方益威软件保密的公公司董事长整个资产公司

哈尔滨东华软件保密的公公司董事长整个资产公司

吕波董事长、执行所长

沈阳东华工会科学技术股份保密的公司演技董事整个资产公司

董事、财务主管

杨健现在称Beijing联银通科学技术股份保密的公司董事整个资产公司

人、董事会secretary 秘书

高书敬副执行所长东华合创德国爱迪斯公司董事整个资产公司

金伟副执行所长西安东华软股份保密的公司演技董事整个资产公司

地面功绩值得买的东西公司值得买的东西认为如何中心董事长无

蒋丽孤独董事

现在称Beijing西方庄园陈旧的股份保密的公司孤独董事

奇纳河人民中学财政与财政中学院长

郭青望孤独董事

合住知识陈旧的股份保密的公司孤独董事

奇纳河矿业中学(现在称Beijing)机电及

孤独董事Wu Miao

迅速移动中学

现在称Beijing中学法中学训练、影响的号

九阳陈旧的股份保密的公司不在场孤独董事

张守文孤独董事

华能国际电力陈旧的股份保密的公司孤独董事无

国信贴壁纸孤独董事陈旧的股份保密的公司

李强副执行所长现在称Beijing联银通科学技术股份保密的公司副执行所长整个资产公司

(三)董事、年长监事和较年长者施行行政工作的奖赏

1、奖赏方针决策列队行进和奖赏根底:董事、督察员的折扣是搁浅。

薪酬和查核市政服务机构是一身体的特意的任务机构。,主管董事及高管

施行行政工作的查核及薪酬查核。,并现在时的提议和提议。。公司董事、监事、

较年长者施行行政工作的禀承其行政代客买卖据公司引见引见现行的工钱名人补偿奖赏,年底经纪业绩,

搁浅演技考评系统对较年长者施行行政工作的举行评价。,年底奖金搁浅评价结实决定。。

2、搁浅 2006 年度同伙方国会发生,公司董事会分子年度董事折扣为 5 一一万元/年;根

据公司引见 2007 最重要的届暂时同伙方国会发生,中西部及东部各州的县议会年长折扣 3 一一万元/年,

19

两岁入

同伙监事在同伙单位补偿工钱,接纳公司掌管折扣。而且,公司主管补偿董事。、监事

公司典礼的盘缠和住宿费。

3、公司董事、监事和较年长者施行行政工作的的薪酬或折扣

在说期内从公司收到 他们是同伙单位还要倚靠同伙?

名额总奖赏(10000元) 相互相干单位存在奖赏、津

(税前)

董学祥董事长否

吕 波董事、执行所长否

Xia Jin Chung董事长否

李建国董事否

杨 健 董事、财务总监、董事会secretary 秘书不是吗?

导演郑晓庆

甄勰欣孤独董事

蒋丽孤独董事否

郭青望孤独董事否

Wu Miao孤独董事

张守文孤独董事

苏岗尾随调节器

蒋树惠掌管?

是,同伙单位薪酬,

郭宇杰管理者

补偿公司掌管行政工作的折扣

金 伟副执行所长

副执行所长高树静

世爵平台副执行所长否

副执行所长林文平

副执行所长刘志华

副执行所长李强,连银通的偿还

完全的——

4、董事、监事、较年长者所长无效的家畜选择能力,并被赋予限度局限性的家畜。

说期内不在场董事。、监事、较年长者所长无效的家畜选择能力并被赋予限度局限性的家畜。

票务限度局限。

20

两岁入

(四)董事、监事和较年长者施行行政工作的的变异

1、2011年9月28日,该公司接到MS喜欢指使他人的年轻妇女的辞呈。,甄秀欣喜欢指使他人的年轻妇女,由于它的

供职的中国国际信托投资公司贴壁纸陈旧的股份保密的公司述说了《发生着的公司职员不得多元主义股票上市的公司孤独董事的通

公司孤独董事退职,他退职后不能胜任的在公司任什么都可以设岗。。事实请参阅2011年9月30

《每日贴壁纸报》登载在《奇纳河贴壁纸报》上。、贴壁纸时报与使随潮水漂行知识网(东)

奇纳河软件陈旧的股份保密的公司孤独董事退职公报:2011-034)。

2、2011年11月21日,张守文医疗能力被选为公司最重要的位孤独同伙

董事。相互相干知识详见2011年11月2《每日贴壁纸报》登载在《奇纳河贴壁纸报》上。、贴壁纸时报与使随潮水漂行知识

东华月的第四日届董事会第十二次讨论会纪要

(公报号):2011-037)、2011年11月2日登载在巨潮信息网()的《独

孤独董事对孤独申请求职者指定的反对的话、2011年11月22《每日贴壁纸报》登载在《奇纳河贴壁纸报》上。、

贴壁纸时报与使随潮水漂行知识网(东)华软件陈旧的公司2011年最重要的

暂时同伙方国会发生公报(安诺)):2011-040)。

二、公司职员限度局限

短暂拜访说期完毕,公司职员是 2947 人。

(1)公司职员的规模

职员类别数(人)比

技术行政工作的2441

82.83%

需求行政工作的252

8.00%

施行行政工作的198

6.72%

倚靠职员56

1.90%

完全的2947

10%

21

两岁入

(二)职员教书程度

职员类别数(人)比

硕士学位不只是259级

8.79%

中学1945级

66.00%

副中学毕业会考666

22.60%

传单二世中学或77岁以下

2.61%

完全的2947

10%

22

两岁入

(三)公司不用补偿退休制造者的费。。

六度音程节 公司施行

一、公司施行限度局限

公司坚持公司条例。、《贴壁纸法》、《股票上市的公司施行显露出》、《深圳贴壁纸交

高音的过去的发行的家畜上市支配、中小进取心板股票上市的公司正常化运营显露出

市政服务机构关心法度法规的盘问,不断改进公司施行和解,扩展健全室内的施行把持名人,持

而且深化公司施行典礼,定额公司经纪,至上的公司施行和解。

短暂拜访说期完毕,公司扩展的零碎的著名的和过去的声称:

序号零碎著名的声称时期声称带菌者

1执行所长的任务支配,IPO前的放弃

2年度加工经纪方针决策零碎2005—2-17号,IPO前的放弃

3分店施行名人2005—2-17号,IPO前的放弃

4劳动人事施行名人2005—2-17号,IPO前的放弃

5融资方针决策零碎2005—3-20,IPO前的放弃

6战术市政服务机构2005—3-22号的家具细则,IPO前的放弃

7薪酬和查核市政服务机构家具细则2005—3-22号,IPO前的放弃

8审计市政服务机构家具细则2005—3-22号,IPO前的放弃

9指定市政服务机构家具细则2005—3-22号,IPO前的放弃

10应收信誉信誉施行零碎,IPO前的放弃

11中西部及东部各州的县议讨论会事支配2006—5-11号。,IPO前的放弃

12关系方买卖方针决策零碎2006—5-11,IPO前的放弃

13定额与关系方资产买卖名人,IPO前的放弃

14非踏出的路事实买卖方针决策零碎2006—5-11,IPO前的放弃

15届董事讨论会事支配2007—5-16

16围攻者相干施行零碎2007—5-16使随潮水漂行网

17知识声称施行办法2007—6—19

18伟大的事件知识室内的说名人2007-8-24巨潮信息网

19募集资产施行及运用名人2007-9-25巨潮信息网

20、同伙方国讨论会事支配2007—12—13

23

两岁入

21孤独董事任务零碎2007—12—13使随潮水漂行网

22董事会审计市政服务机构年报评议任务支配2008-3-26巨潮信息网

23孤独董事年报任务名人2008-3-26巨潮信息网

24室内的审计零碎2008—4-23使随潮水漂行网

25内部保证零碎2009—5-7使随潮水漂行网

26位董事、中西部及东部各州的县议会和较年长者施行行政工作的集合2009年9月29日

司陈旧的及其更动施行办法巨潮信息网

伟大的知识声称过失有责任制27岁入

28内情知识施行零碎2010-4-28使随潮水漂行网

29届董事会secretary 秘书任务支配2011-3-10

30公司条例2011-930使随潮水漂行网

说期内,公司未收到行政监察相互相干文章。,不在场终止日期。

发作通勤来往的路程。

(1)同伙方国会和同伙方国会

公司精确的禀承《股票上市的公司同伙方国会支配》和公司放弃的《同伙方国讨论会事支配》的

激起激起、集合同伙方国会,相等试图贿赂身体的财产同伙,使安全同伙公司次要成绩的知道权

厕权,确保同伙,格外地中小同伙行使。

(二)界分同伙与股票上市的公司的相干

界分同伙的把持行动,对公司方针决策和事实不在场直截了当地或间接的的摸弄

的行动;公司与界分同伙经过的相干、资产、财务、名人与进取心孤独,控

同伙不在场股票上市的公司的非经纪性资产行动。。界分同伙不在场伤害公司及倚靠同伙的

恰当地,公司董事会、中西部及东部各州的县议会和关心室内的一套孤独运作。该公司不在界分同伙。

保证限度局限。

(三)董事和董事会

公司坚持公司条例。、《挑选统治》支配的挑选顺序;在职者董事会

由 10 著名导演,内侧孤独董事 4 名,董事会分子人数、行政工作的结合要适合法度法规。

统治盘问。本公司身体的财产董事可能由公司的议事支配、孤独董事的任务

名人》、中小进取心板股票上市的公司正常化运营显露出,仔细外出

24

两岁入

董事会与同伙方国会,同伙方国会发生的家具,依法行使当权者。董事会有一身体的战术市政服务机构。、

审计市政服务机构、薪酬与查核市政服务机构、指定市政服务机构的四元组特殊市政服务机构,各尽其责,大大地放

董事会生产率。身体的财产董事积极厕交流和训练的相互相干训练。,熟习新设施

法度法规盘问,坚韧尽职。,而且保养公司和每个同伙的使产生关系。。

(四)发生着的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会

公司按照公司条例、统治支配,精确的监事苛择的顺序,公司中西部及东部各州的县议会

由 3 所长结合,中西部及东部各州的县议会的开展相当和结合适合。中西部及东部各州的县议会精确的禀承过去的的基础做事。

机关统治、中西部及东部各州的县议会的议事支配、深圳贴壁纸买卖所中小盘股票上市的公司的定额运作

盘问盘问尽职。,仔细外出席中西部及东部各州的县议会和同伙方国会,列席董事会,孤独中西部及东部各州的县议会

行使主管,管理者可以尽职尽职地尽职。,公司次要成绩、财务状况与董事、

管理者执行本身的有或起功能。,对身体的财产同伙主管。。

(五)演技评价与应激反应约束机制

公司扩展了有理的演技查核和应激反应机制,职员进项与进取心演技挂钩,激起

职员的任务积极性。公司依法、法规盘问,股权应激反应机制的构造与家具。公司吸收某人为新成员

聘过去的、透明性。

(六)知识声称和透明性度

公司放弃了围攻者相干施行名人。、知识声称施行办法、《董事会secretary 秘书工

作细则》,董事会secretary 秘书主管知识声称和知识声称。,带有同等性质的公司和

围攻者的相干,承兑围攻者商议,确保围攻者存在相等的知识获取权。。公

公司坚持关心法度法规的盘问。,真实、正确、直截了当地地、即时声称相互相干知识。说期

内,确保身体的财产同伙存在相等的知识获取权。。

(七)相互相干使产生关系相互相干者

公司尊敬和维护公司的法定权益。,提高与各当事人的沟通和交流。,同伙的引起、

职员与社会的使产生关系均衡,围攻者使产生关系的无效维护。公司禀承《股票上市的公司施行显露出》

25

两岁入

和《深圳贴壁纸交高音的过去的发行的家畜上市支配的盘问,不断改进和至上的公司施行的室内的支配

章节零碎,引起科学方针决策演技系统、无效监视与均衡机制,助长公司继续稳固开展。

二、董事长、孤独董事及倚靠董事的有或起功能

(1)董事长和倚靠董事尽职。

说期内,公公司董事长及倚靠董事董事坚持相互相干法度、法规及规章节零碎的规

定,顺时列席董事会,对票据的仔细思索,勤勤恳恳,无效游玩

董事在公司正常化运作正中鹄的功能,保养公司及其陈旧的的法定权益。

公公司董事长依法激起并掌管董事会讨论会,精确的演技董事会身体的方针决策机制,确保

事实会禀承法度标准的使运行。,助长公司施行名人的放弃和至上的。,家具经纪战术影响施行,

同伙会使能够事项,演技市政服务机构发生。说期内,主席装满使安全了孤独性。

董事和董事会secretary 秘书的知道权,出示良好的任务期限来尽职。。

说期内,该公司已集合讨论会。 14 支流讨论会,董事的列席限度局限列举如下。:

应出 现场 传染:扩散是延续的吗? 表砧

董事代表 不在场

倘若代客买卖座位 列席 典型讨论会不在场亲自出现。 西方国会

座位号 次数

数 次数 进行非正式的意见交换次数

董学祥 主席1411300号2

吕波 副董事长、执行所长1411300号1

夏金佩服 董事、副执行所长1411300号2

李建国 董事、副执行所长1411300号2

杨 健 董事、财务主管人、董事会secretary 秘书 1411300号2

郑小青

[独家样稿国务的]身体的财产制作的凤凰财经的原点。、图片、图形或音频和电视的,还没有使能够,什么都可以血管中层或身体的不得整个或分开转载。。免得你需求重印,请联络凤凰网财务频道(010-8445 8352);重行使能够后,请选定出处。,守法冒犯者将依法追究刑事税收。。

返回顶部
Copyright © 世爵娱乐平台_世爵平台_世爵注册 版权所有. 粤ICP备10235525号-8